證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2018-063
惠州億緯鋰能股份有限公司
2018 年第二次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1、本次股東大會增加議案的情況：2018年5月8日，公司董事會收到公司實際控制人劉金成先生(直接和間接持有公司股份合計占公司總股本21.62%)提交的《關于惠州億緯鋰能股份有限公司2018年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，提議將公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過的《關于修訂<公司章程>的議案》及《關于為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》作為臨時提案，提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。劉金成先生提出臨時提案的申請符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》和《公司章程》的相關規定，為提高決策效率，公司董事會同意將上述議案作為臨時提案提交公司2018年第二次臨時股東大會審議，并于2018年5月10日發出《關于2018年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告暨召開2018年第二次臨時股東大會的補充通知》的公告。
2、本次股東大會無變更、否決提案的情況。
3、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
(1)現場會議召開時間：2018年5月21日(星期一)下午14：30開始。
(2)網絡投票時間：2018年5月20日至2018年5月21日。其中，通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年5月21日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；通過深交所互聯網投票的具體時間為2018年5月20日下午15：00至2018年5月21日下午15：00期間的任意時間。公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2、現場會議召開地點：惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡稱“公司”)總部零號會議室，惠州市仲愷高新區惠風七路36號。
3、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長劉金成先生。
會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。二、會議出席情況
1、出席本次會議的股東及股東代表8人，代表公司股份388195753股，占公司總股本856366226的45.3306%。
其中，出席現場會議的股東及股東代表共7人，代表公司股份387230491股，占公司總股本856366226的45.2179%；通過網絡投票的股東及股東代表共1人，代表公司股份965262股，占公司總股本856366226的0.1127%。
通過現場和網絡參加本次會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東共計1人，代表公司股份965262股，占公司總股本856366226股的0.1127%。
2、公司董事、監事及見證律師出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。
三、議案審議與表決情況
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案：
1、審議通過了《關于子公司開展融資租賃業務的議案》
表決結果為：
同意388195753股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為：
同意965262股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2487%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案獲得通過。
2、審議通過了《關于為子公司融資租賃業務提供擔保的議案》
表決結果為：
同意388060753股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的99.9652%；
反對135000股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.0348%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為：
同意830262股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2139%；
反對135000股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.0348%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。
3、審議通過了《關于對第二期股權激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》
關聯股東劉建華、艾新平、唐秋英是本次議案的關聯方，合計持有公司11547411股，對本議案回避表決，本議案的有效表決權股份總數為376648342股，表決結果為：
同意376648342股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為：
同意965262股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2563%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。
4、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
表決結果為：
同意388195753股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為：
同意965262股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2487%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。
5、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
表決結果為：
同意388195753股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的100%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為：
同意965262股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2487%；
反對0股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。
6、審議通過了《關于為子公司申請銀行授信提供擔保的議案》
表決結果為：
同意388060753股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的99.9652%；
反對135000股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.0348%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
其中，出席會議的除上市公司董監高及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東表決結果為：
同意830262股，同意股數占出席會議有效表決權股份總數的0.2139%；
反對135000股，反對股數占出席會議有效表決權股份總數的0.0348%；
棄權0股，棄權股數占出席會議有效表決權股份總數的0.00%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委托代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。
四、律師出具的法律意見
廣東卓凡律師事務所指派鄢義兵律師、陳道茹律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書。律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，本次股東大會出席人員、召集人的資格，本次股東大會的表決程序、表決結果等相關事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《公司章程》、《議事規則》的規定，本次股東大會審議通過的有關決議合法有效。五、備查文件
1、2018年第二次臨時股東大會決議；
2、廣東卓凡律師事務所出具的《關于惠州億緯鋰能股份有限公司2018年第二次臨時股東大會律師見證法律意見書》。
特此公告。
惠州億緯鋰能股份有限公司董事會
2018年 5月 21日
(關鍵字：億緯鋰能)
