鳳凰財(cái)經(jīng)綜合 據(jù)信托圈公眾號(hào)報(bào)道，據(jù)微博“華夏大地的黃昏2015”爆料：“昆明泛亞有色金屬交易所，昨晚被來(lái)自全國(guó)各地的800多位心急如焚的投資者包圍。泛亞交易所資金鏈斷裂，涉及全國(guó)20個(gè)省份，22萬(wàn)投資者，總金額達(dá)400億元。”

現(xiàn)場(chǎng)圖

在此之前，已有媒體報(bào)道：逾千人組建維權(quán)群，投資泛亞日金寶業(yè)務(wù)卻一直無(wú)法取現(xiàn)，金額合計(jì)不少于5、6億。從全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上查詢到，“昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司”在今年7月1日已被昆明是工商行政管理局列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”。

在天涯論壇上，6月26日就有網(wǎng)民發(fā)出了“關(guān)于泛亞有色金屬交易所限制出金問(wèn)題的請(qǐng)?jiān)笗?rdquo;。

在請(qǐng)?jiān)笗�中，網(wǎng)民“q15866868”表示“我們誰(shuí)也不想看到泛亞最終成為國(guó)際上的笑柄”：

——我們本以為把錢放在這里即安全靈活，隨時(shí)用隨時(shí)取，收益還高，然而泛亞交易所從今年四月開(kāi)始限制交易至今已達(dá)3個(gè)月，原先承諾的保本型，自由買賣，自由進(jìn)出的T+0交易現(xiàn)在直接被封盤禁止投資人交易，而且在這個(gè)過(guò)程中泛亞多次不經(jīng)投資人同意，也未在官網(wǎng)公告，隨意改變交易規(guī)則，已經(jīng)構(gòu)成對(duì)投資人投資產(chǎn)品的單方面違約，導(dǎo)致投資人資金無(wú)法取出，本次勢(shì)態(tài)愈演愈烈，誠(chéng)信坍塌。

——如今泛亞的真實(shí)表現(xiàn)讓我們投資人已經(jīng)非常懷疑和恐慌，現(xiàn)在他們懂事長(zhǎng)單九良先生的視頻會(huì)上讓全國(guó)投資者將昆明泛亞平臺(tái)上的保本型T+0交易的產(chǎn)品轉(zhuǎn)入深圳泛融P2P平臺(tái)，把保本型產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的產(chǎn)品。這個(gè)霸王條款我們無(wú)權(quán)協(xié)商，只能答應(yīng)。

維權(quán)者們最后在網(wǎng)貼中提出七項(xiàng)具體訴求：

1、政府多部門聯(lián)合工作組和政府指定的獨(dú)立第三方驗(yàn)收質(zhì)檢部門進(jìn)駐泛亞和泛融，監(jiān)督流程、審計(jì)存貨、保證金，監(jiān)督資金貨物流動(dòng)，保障投資者最大利益;

2、我們不同意泛亞單方面終止任一我們手中的產(chǎn)品交易，除非他們給我們投資人書面承諾，并公告被禁止交易的品種能自2015年9月1日起恢復(fù)進(jìn)出自由的交易模式。保證我們可以隨時(shí)全部終止我們的投資單位單，資金隨時(shí)可以轉(zhuǎn)入銀行;

3、要求泛亞提供融資方棄單的參與人名單，由政府追責(zé);

4、要求泛亞提供市場(chǎng)價(jià)格下跌或上漲的補(bǔ)充保證金制度，制約供貨商誠(chéng)信經(jīng)營(yíng);

5、任何涉及到投資者利益的措施需提前公告征求意見(jiàn)，征求意見(jiàn)時(shí)間最低7天，得到全國(guó)半數(shù)以上投資人同意的，才能實(shí)施;

6、政府協(xié)助引入大量機(jī)構(gòu)投資者，包括社保基金，注入資產(chǎn)，協(xié)助泛亞盡快解決流動(dòng)性問(wèn)題，恢復(fù)投資人靈活支取的交易制度。

7、股份制改革。引入國(guó)有企業(yè)或國(guó)資控股公司成為泛亞交易所股東，最好實(shí)現(xiàn)國(guó)資控股泛亞，利國(guó)利民。

泛亞有色金屬交易所網(wǎng)站是這樣介紹自己的：

是全球最大的稀有金屬交易所，中國(guó)客戶資產(chǎn)管理規(guī)模最大的現(xiàn)貨交易所。其使命是利用中國(guó)獨(dú)有的稀有金屬資源優(yōu)勢(shì)[-4.67%]，通過(guò)先進(jìn)的電子商務(wù)模式改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提升中國(guó)稀有金屬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，在中國(guó)形成具有全球影響力的稀有金屬國(guó)際定價(jià)中心，通過(guò)交易的模式為企業(yè)提供購(gòu)銷和供應(yīng)鏈融資服務(wù)，為投資者提供便捷高效的稀有金屬投資服務(wù)。2011年4月21日交易所正式開(kāi)市交易，已上市品種包括銦、鍺、鈷、鎢、鉍、鎵、白銀、釩、銻、碲、硒、銠、鏑、鋱等14個(gè)品種，其中銦、鍺、鎢、鉍、鎵等品種的交易量、交收量、庫(kù)存量均為全球第一。

2011年4月21日，泛亞有色金屬交易所在云南海埂會(huì)堂隆重召開(kāi)“成立暨開(kāi)市慶典”，國(guó)務(wù)院參事室參事、中國(guó)有色金屬[0.00%]協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳全訓(xùn)、著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家茅于軾教授、云南省政府副秘書長(zhǎng)趙慧俠等出席此次慶典，央視主持人芮成鋼主持慶典。陳全訓(xùn)會(huì)長(zhǎng)與云南省委常委、昆明市委書記仇和合力敲響開(kāi)市第一鑼，開(kāi)盤后，首批上市交易品種白銀成交價(jià)為972元，6760手，漲停;銦成交價(jià)518元，12870手，漲停，成為泛亞有色金屬交易所開(kāi)市第一筆交易。

不過(guò)，目前泛亞有色金屬交易所似乎已經(jīng)不屬于云南。

7月8日，云南省金融辦主任劉光溪在接見(jiàn)全國(guó)政協(xié)委員，香港紅籌之父，香港上市公司協(xié)會(huì)主席梁伯韜、泛亞有色金屬交易所董事長(zhǎng)單九良時(shí)，劉光溪表達(dá)三點(diǎn)意見(jiàn)：

一是泛亞目前這個(gè)階段碰到的一些困難，通過(guò)發(fā)展，是完全有能力化解的，我相信現(xiàn)在這個(gè)階段很快會(huì)過(guò)去的。

二是關(guān)于云南省清理整頓工作，省委、省政府已經(jīng)明確指示，我想會(huì)很快完成收尾工作，畫上句號(hào)。目前泛亞的金融創(chuàng)新轉(zhuǎn)移到了深圳，我個(gè)人認(rèn)為這是我們?cè)颇系闹匾獡p失，為此非常遺憾也非常理解泛亞，希望在條件成熟的時(shí)候能夠回到云南來(lái)。

三是泛亞的品牌很值錢，我們政府相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，泛亞直接為國(guó)家納稅3.6億元，為國(guó)家間接納稅6.7億，總計(jì)近11億，哪一個(gè)創(chuàng)新民營(yíng)企業(yè)會(huì)有如此強(qiáng)的能力，我們對(duì)單九良同志的創(chuàng)新能力以及職業(yè)品質(zhì)非常欽佩，他是一個(gè)非常優(yōu)秀的企業(yè)家，這也是我們?cè)颇戏浅Ｈ鄙俚娜瞬牛�我們�?huì)一如既往地支持泛亞。”

事實(shí)上，硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司本也有意參與昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司的股權(quán)投資，但最終未果。2015年1月4日，硅谷天堂發(fā)布了不再參與昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司股權(quán)投資的相關(guān)聲明：

我司于2013年8月擬作為戰(zhàn)略投資者入股昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“昆明泛亞”)，并于2013年9月在上海自貿(mào)區(qū)與昆明泛亞第一大股東“上海盛富投資管理有限公司”等機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立了上海泛亞金融信息服務(wù)有限公司，計(jì)劃以此作為昆明泛亞的業(yè)務(wù)拓展合作平臺(tái)。

經(jīng)過(guò)一年多的時(shí)間，由于昆明泛亞有色金屬交易所一直未通過(guò)相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的驗(yàn)收事項(xiàng)，致使我司對(duì)昆明泛亞的股權(quán)投資遲遲未得到確認(rèn)，且由于雙方在戰(zhàn)略理念及未來(lái)發(fā)展思路上存在不同認(rèn)識(shí)，我司已于2014年11月4日決定不再參與昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司的股權(quán)投資。

由于我司對(duì)昆明泛亞的戰(zhàn)略入股一直未得到確認(rèn)，上海泛亞金融信息服務(wù)有限公司自成立后注冊(cè)資本至今未實(shí)際到位，公司也一直未實(shí)際經(jīng)營(yíng)。

我司參與昆明泛亞股權(quán)投資的相關(guān)情況如上所述，特此聲明!

可以想見(jiàn)，泛亞有色金屬交易所過(guò)去5年其實(shí)走得并不順暢。值得一提的是，2014年11月19日，云南證監(jiān)局官網(wǎng)刊出的題為《云南省政府召開(kāi)專題會(huì)議加快推進(jìn)清理整頓收尾》的“工作動(dòng)態(tài)”中稱，從云南證監(jiān)局牽頭和部際聯(lián)席會(huì)議聯(lián)合檢查組兩次現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況看，部分交易場(chǎng)所仍然存在違規(guī)行為，特別是泛亞所風(fēng)險(xiǎn)巨大。而讓人難以理解的是，該網(wǎng)站當(dāng)天下午又刪除了此“工作動(dòng)態(tài)”。

信托圈延伸閱讀：

逾千人組建維權(quán)群呼吁社會(huì)關(guān)注泛亞日金寶涉嫌非法集資

2015/7/11 大眾證券報(bào)財(cái)信網(wǎng)(記者紀(jì)瑾)

提交、提交、提交，這兩個(gè)多月來(lái)，C女士每天不間斷的重復(fù)這一動(dòng)作，卻在絕大多數(shù)時(shí)候都以失敗告終。C女士自去年10月開(kāi)始投資泛亞的日金寶業(yè)務(wù)，至今年4月下旬，在賬上還有40多萬(wàn)的時(shí)候，因?yàn)榧毙栌缅X，她想把剩余的款項(xiàng)全部提出來(lái)，卻發(fā)現(xiàn)泛亞單方面變更了規(guī)則，在截至昨日的接近三個(gè)月時(shí)間里，她屢次提交卻幾乎都無(wú)法轉(zhuǎn)出資金，現(xiàn)在還有32萬(wàn)多資金滯留在賬戶內(nèi)。

采訪中，大眾證券報(bào)和財(cái)信網(wǎng)記者了解到，C女士的遭遇絕非個(gè)案，而是涉及來(lái)自四面八方的眾多投資人。現(xiàn)在，部分投資了泛亞日金寶業(yè)務(wù)卻一直無(wú)法取現(xiàn)的投資人已組建了維權(quán)群，目前群內(nèi)人數(shù)已超過(guò)千人。據(jù)群主粗略估計(jì)，群內(nèi)的投資人無(wú)法取出的金額合計(jì)不少于5、6個(gè)億，群主本人有500多萬(wàn)元至今無(wú)法取出。那么，這一切究竟是怎么回事呢?

泛亞交易所陷經(jīng)營(yíng)異常

關(guān)于泛亞日金寶，本報(bào)早在今年5月1日《小心身邊的理財(cái)“陷阱”，我的40萬(wàn)去哪兒了?》一文中，記者就曾寫到過(guò)，這是泛亞有色金屬交易所推出的一款理財(cái)產(chǎn)品，點(diǎn)擊泛亞官網(wǎng)(www.fyme.cn/a/ser-fwid)可以看到，上面宣稱該產(chǎn)品年化收益率12%-14%，收益隨用隨取，每天到賬等。(圖1)

圖。

“全是騙人的!”C女士告訴大眾證券報(bào)和財(cái)信網(wǎng)記者，今年4月中旬以來(lái)，取現(xiàn)就成了問(wèn)題。“這兩個(gè)多月以來(lái)，我每天都提交，可要么提交不成功，要么成功了錢半天出不來(lái)，整個(gè)6月份我總共就贖回了2手(約3400元)。40萬(wàn)余額，接近3個(gè)月了，還有32萬(wàn)多在里面無(wú)法取出。”

對(duì)于資金無(wú)法取出的問(wèn)題，上次采訪時(shí)(4月末)，泛亞客服曾經(jīng)告訴記者是因?yàn)槌霈F(xiàn)了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)5月份能解決。而現(xiàn)在已經(jīng)是7月，記者昨日再次致電泛亞客服，得到的答復(fù)是“什么時(shí)候能夠好起來(lái)，我們也沒(méi)法給出確切的答復(fù)，要根據(jù)市場(chǎng)流動(dòng)性情況來(lái)看。”

而流動(dòng)性的好轉(zhuǎn)似乎遙遙無(wú)期。記者從全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)上查詢到，“昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司”在今年7月1日已被昆明是工商行政管理局列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”。(圖2)

圖。

泛亞日金寶涉嫌非法集資

記者還從泛亞維權(quán)群的群主處了解到，目前群內(nèi)投資人投資泛亞日金寶至今無(wú)法取出的現(xiàn)金加起來(lái)不少于5、6個(gè)億，而群主本人有500多萬(wàn)元至今無(wú)法取出。

“這一理財(cái)產(chǎn)品的本質(zhì)說(shuō)白了就是一個(gè)龐氏騙局，其用新投資人的錢來(lái)向老投資者支付收益，以制造賺錢的假象進(jìn)而獲取更多的投資。”一資深理財(cái)分析師告訴記者，“而現(xiàn)在，它的規(guī)模實(shí)在太大了，后續(xù)資金跟不上。在達(dá)到了一個(gè)臨界點(diǎn)后，一旦資金抽緊就會(huì)發(fā)生擠兌。即便公司采取一些限制措施來(lái)延緩，但是這個(gè)趨勢(shì)是無(wú)法逆轉(zhuǎn)的。”據(jù)悉，泛亞現(xiàn)在已經(jīng)限制取現(xiàn)的人每天最多只能申請(qǐng)?zhí)峤?手(具體金額根據(jù)所投資的品種有所不同)。

更為嚴(yán)重的是，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，昆明泛亞有色金屬交易所根本就沒(méi)有發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品的資格，其日金寶業(yè)務(wù)可以說(shuō)涉嫌非法集資。從工商公示信息中可以看到，昆明泛亞有色金屬交易所的經(jīng)營(yíng)范圍為：有色金屬現(xiàn)貨電子交易、交割、結(jié)算服務(wù);有色金屬銷售;經(jīng)濟(jì)信息咨詢，沒(méi)有包含投資理財(cái)?shù)膬?nèi)容。

“這說(shuō)明他們不具備對(duì)公眾開(kāi)展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的牌照和資質(zhì)。而國(guó) 家規(guī)定，凡是沒(méi)有取得金融許可證的任何機(jī)構(gòu)，均不能以代客理財(cái)或其他任何方式從事吸納存款或發(fā)放貸款等經(jīng)營(yíng)行為。”上海的宋律師告訴記者。

事實(shí)上，違法違規(guī)對(duì)于泛亞來(lái)說(shuō)并非首次。記者注意到，早在2014年11月，泛亞就曾因存違規(guī)行為遭到云南證監(jiān)局的點(diǎn)名批評(píng)，并稱其風(fēng)險(xiǎn)巨大。資料顯示，云南證監(jiān)局官網(wǎng)2014年11月19日曾刊出題為《云南省政府召開(kāi)專題會(huì)議加快推進(jìn)清理整頓收尾》的“工作動(dòng)態(tài)”，稱從云南證監(jiān)局牽頭和部際聯(lián)席會(huì)議聯(lián)合檢查組兩次現(xiàn)場(chǎng)檢查的情況看，部分交易場(chǎng)所仍然存在違規(guī)行為，特別是泛亞所風(fēng)險(xiǎn)巨大。

(關(guān)鍵字：昆明泛亞有色金屬交易)