股票代碼：603993股票簡稱：洛陽鉬業(8.46,0.01,0.12%)編號：2013—013

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第三屆董事會第七次臨時會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司第三屆董事會第七次臨時會議通知于2013年5月14日以電子郵件方式發出，會議于2013年5月15日以傳閱方式召開，會議應參加董事10名，實際參加董事10名。本次會議的通知時限經全體與會董事一致同意豁免，會議的召集、召開符合相關法律法規和本公司公司章程的有關規定，會議決議合法、有效。經與會董事充分討論，審議通過了如下議案:

一、審議通過關于給予公司董事會發行非公開定向發行債務融資工具的一般性授權的議案。

2013年5月14日，公司董事會收到公司控股股東洛陽礦業集團有限公司(以下簡稱“洛礦集團”)發來的《關于增加洛陽欒川鉬業集團股份有限公司2012年度股東周年大會臨時提案的函》。經核查，截至2013年5月14日，洛礦集團持有公司1，776，593，475股A股，約占公司股份總數的35%。

董事會認為，洛礦集團提出的增加公司2012年度股東周年大會臨時提案的申請符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的相關規定。

董事會認為，洛礦集團申請的臨時提案內容屬于股東大會審議事項并且有明確的議題和具體決議事項，符合公司及股東的整體利益。董事會建議將該臨時提案提交公司2012年度股東周年大會審議。

該議案的表決結果為: 10票贊成，0票反對，0票棄權

二、審議通過洛陽欒川鉬業集團股份有限公司須予公布的交易的管理制度細則。

該議案的表決結果為: 10票贊成，0票反對，0票棄權

三、審議通過洛陽欒川鉬業集團股份有限公司關連交易管理制度細則。

該議案的表決結果為: 10票贊成，0票反對，0票棄權

特此公告

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司董事會

2013年5月16日
 

(關鍵字：鉬 洛陽欒川鉬業)