證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：2014-051債券代碼：112038 債券簡稱：11錫業(yè)債云南錫業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示：

1、本次股東大會召開期間，無增加、否決或修改提案情況。

2、本次會議以采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

二、會議召開和出席情況1、召開時間現(xiàn)場會議召開時間：2014年8月21日(星期四)上午9：00。

網(wǎng)絡投票時間：2014年8月20日--2014年8月21日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2014年8月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2014年8月20日下午15:00至2014年8月21日下午15:00中的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：云南省個舊市金湖東路121號云南錫業(yè)股份有限公司四樓會議室。

3、召集人：云南錫業(yè)股份有限公司第六屆董事會4、主持人：副董事長張富先生5、本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

三、會議出席情況1、股東出席情況出席本次股東大會具有表決權的股東及股東代表(或授權代表)共50人，代表公司有表決權的股份總數(shù) 623,349,884 股，占公司總股本的 54.1469 %。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表(或授權代表)共計 4 人，代表公司有表決權的股份463,797,102 股，占公司有表決權股份總數(shù)的40.2874%;通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共計46人，代表公司有表決權的股份159,552,782股，占公司有表決權股份總數(shù)的 13.8594%。

2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席本次股東大會。

四、議案審議和表決情況1、《云南錫業(yè)股份有限公司關于出售鉛業(yè)分公司資產暨關聯(lián)交易的議案》

表決情況：同意160,274,508股(其中，主要股東0股，中小股東160,274,508股)，占出席本次臨時股東大會的非關聯(lián)股東所持有效表決權股份總數(shù)的 99.9894 %;反對17,000 股(其中，主要股東0股，中小股東17,000)，占出席本次臨時股東大會的非關聯(lián)股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.0106 %;棄權為 0 股，占出席本次臨時股東大會的非關聯(lián)股東所持有效表決權股份總數(shù)的 0.00 %;同意股份表決權數(shù)超過出席會議的非關聯(lián)股東所持有效表決權股份總數(shù)的2/3。其中，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中"關聯(lián)交易的程序與披露"10.2.2的規(guī)定，審議該議案時，公司三名關聯(lián)股東回避了表決。

表決結果：該議案以特別決議方式獲得通過。公司決定將下屬鉛業(yè)分公司資產出售給云南錫業(yè)集團(控股)有限責任公司，本次擬出售資產評估值為139,143.45萬元，本次資產轉讓已通過云南省國資委評估備案，將以此評估值作為最終轉讓價格。

2、《關于補選鄭家駒先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

表決情況：同意 623,292,604股(其中，主要股東457,887,301股，中小股東165,405,303股)，占出席本次臨時股東大會有效表決權股份總數(shù)的 99.9908 %;反對 17,580股(其中，主要股東0股，中小股東17,580股)，占出席本次臨時股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.0028 %;棄權為 39,700股(其中，主要股東0股，中小股東39,700股)，占出席本次臨時股東大會有效表決權股份總數(shù)的 0.0064 %。

表決結果：該議案獲得通過。本次臨時股東大會選舉鄭家駒先生為第六屆董事會獨立董事，任期至本屆董事會屆滿之日止。

3、《關于聘請2014年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案》

表決情況：同意 623,294,004 股(其中，主要股東457,887,301股，中小股東165,406,703股)，占出席本次臨時股東大會有效表決權股份總數(shù)的 99.99104 %;反對 17,580股(其中，主要股東0股，中小股東17,580股)，占出席本次臨時股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.00282 %;棄權為 38,300股(其中，主要股東0股，中小股東38,300股)，占出席本次臨時股東大會有效表決權股份總數(shù)的0.00614 %。

表決結果：該議案獲得通過。本次臨時股東大會同意聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2014年度財務審計機構和內部控制審計機構，聘期一年。

五、律師出具的法律意見本次臨時股東大會由北京德恒(昆明)律師事務所王曉東律師、張偉杰律師出席并出具了《關于云南錫業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》。法律意見書出具的結論性意見是：公司本次臨時股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所通過的各項決議合法、有效。

六、備查文件1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的云南錫業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議;2、北京德恒(昆明)律師事務所出具的《關于云南錫業(yè)股份有限公司2014年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

云南錫業(yè)股份有限公司董事會二〇一四年八月二十二日證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：2014-052債券代碼：112038 債券簡稱：11錫業(yè)債云南錫業(yè)股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金到期歸還的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

云南錫業(yè)股份有限公司(以下簡稱"公司")2013年第四次臨時董事會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在保證募集資金投資項目的需求、保證募集資金投資項目正常進展的前提下，使用3.90億元(占實際募集資金凈額的 9.76%)閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日(2013年8月26日)起不超過12個月(具體內容詳見公司2013年8月28日披露于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的相關公告)。

截至2014年8月21日，公司用于暫時補充流動資金的3.90億元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶，并已將上述募集資金的歸還情況通知了公司保薦機構國信證券股份有限公司及保薦代表人。

特此公告。

云南錫業(yè)股份有限公司董事會二〇一四年八月二十二日

(關鍵字：云南錫業(yè)股份 鉛)